公告日期：2017-05-05

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2017-035四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月12日本次股东大会的股权登记日为：2017年5月5日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司定于2017年5月12日召开公司2017年第一次临时股东大会，并于2017年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公告，就本次股东大会的有关事项通知如下：(一) 股东大会类型和届次2017年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月12日 13点30分召开地点：四川省峨眉山市乐都镇公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月12日至2017年5月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序 投票股东类型号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 关于海亮金属贸易集团有限公司向公司提供无息借款暨 √关联交易的提案2 关于修订《公司章程》的提案 √1、各议案已披露的时间和披露媒体本次股东大会各议案于2017年4月26 日披露，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2、特别决议议案：23、对中小投资者单独计票的议案：1、24、涉及关联股东回避表决的议案：1应回避表决的关联股东名称：海亮金属贸易集团有限公司（原第一大股东）5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平……[点击查看原文][查看历史公告]

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