公告日期：2016-05-11

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2016-043四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年5月18日本次股东大会的股权登记日为：2016年5月11日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司定于2016年5月18日召开公司2015年年度股东大会，并于2016年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司2015年年度股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公告，就本次股东大会的有关事项通知如下：(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月18日 13点30分召开地点：四川省峨眉山市乐都镇公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年5月18日至2016年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 公司2015年度董事会工作报告 √2 公司2015年度监事会工作报告 √3 公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告 √4 公司独立董事2015年度述职报告 √5 公司2015年度报告及摘要 √6 公司2015年年度利润分配和资本公积金转增的提案 √7 公司股东分红回报规划（2016—2018） √8 关于公司2016年度日常关联交易预计的提案 √9 关于公司2016年度融资额度预计的提案 √10 关于公司对外担保情况说明的提案 √11 公司2015年度全面风险管理工作报告 √1、各议案已披露的时间和披露媒体本次股东大会各议案于2016年4月22日披露，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、104、涉及关联股东回避表决的议案：8应……[点击查看原文][查看历史公告]

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