公告日期：2016-03-02

四川金顶（集团）股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议资料四川金顶（集团）股份有限公司董事会2016 年 3 月2016 年第二次临时股东大会1四川金顶（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议程一、现场会议召开时间：2016年3月9日（星期三）下午13：30网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月9日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。二、现场会议地点：四川省峨眉山市乐都镇公司会议室三、会议召集人：公司董事会四、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式五、会议主持人：董事长杨学品先生六、会议主要议程：（一）报告参会股东资格审核情况（二）宣读会议投票表决规则（三）审议提案：提案一： 关于公司向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案；提案二：关于控股股东海亮金属为公司借款提供担保的提案；（四）与会股东及股东代表提问、发言环节（五）与会股东及股东代表对提案进行书面表决（六）休会,休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计（七）监票人宣布现场会议表决结果（八）主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决2016 年第二次临时股东大会2议（九）与会董事在会议记录和会议决议上签字（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见（十一）宣布会议结束 2016 年第二次临时股东大会3四川金顶（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票表决规则一、总则依据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本规则。本次临时股东大会提案一、二涉及关联交易事项，关联股东海亮金属贸易集团有限公司将回避表决。本次股东大会提案均为普通决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则：1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。四川金顶(集团)股份有限公司董事会 2016 年第二次临时股东大会4提案一关于公司向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案各位股东：公司拟与海亮集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《借款协议》，由财务公司向公司提供借款22290万元人民币,专项用于偿还公司债务。现将相关情况报告如下：一、关联交易概述公司拟与财务公司签署《借款协议》，由财务公司向公司提供借款22290万元人民币,用于偿还公司债务。 借款利率按中国其他独立商业银行同期同类型贷款上浮30%执行，借款期限为三年，以借款合同为准。协议有效期自公司股东大会审议通过后生效。为确保投资者的利益，公司已在《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度中对关联交易进行了规范。公司发生的关联交易属于公司正常业务发展的需要，以市场公允价格作为交易定价原则，没有出现损害公司及股东利益的行为。本公司实际控制人冯海良先生通过海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）、浙江海亮股份有限公司和本公司控股股东海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”） ，分别持有财务公司 51%、40%和 9%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，财务公司与本2016 年第二次临时股东大会5公司的业务往来等构成关联交易。本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。二、关联方基本情况及关联关系（一）关联方基本信息公司名称：海亮集团财务有限责任公司成立日期：2013年2月1日法定代表人：季丹阳注册地址：浙江省诸暨市店口镇解放路386号注册资本：10亿元营业范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的……[点击查看原文][查看历史公告]

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