公告日期：2015-11-26

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—073四川金顶（集团）股份有限公司关于变更公司年度审计会计师事务所的公告特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。鉴于公司原审计机构——中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，根据公司实际情况，为更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会经过审慎研究拟变更2015年度审计机构，现将有关事项公告如下：一、更换会计师事务所情况公司原聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）连续 5年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公允地反映本公司财务状况,切实履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了公司及股东合法权益。公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢。二、拟聘请会计师事务所基本情况公司董事会经过审慎研究，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“瑞华”）为公司2015年度财务报告和内部控制审计会计师事务所。瑞华是由原中瑞岳华和原国富浩华在平等协商基础上于2013年4月联合成立的一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，是我国第一批被授予A H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国PCAOB登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。瑞华将为公司提供 2015 年度财务报告和内部控制审计、鉴证及咨询类服务，包括但不限于财务决算审计、财务决算专项说明审计等项目。经公司董事会审议，结合公司的资产规模和审计的工作量，瑞华 2015 年度财务报告审计费为40 万元，内部控制审计费用28万元，合计68万元。本议案需提交公司股东大会审议批准。三、变更会计师事务所履行的程序1、公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所进行了充分了解、调查，同意变更会计师事务所，聘请瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。2、公司于2015年10月25日召开了董事会第七届第十七次会议，审议并通过了《关于变更公司年度审计会计师事务所的议案》，同意聘任瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构。3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规、规范性文件要求，且瑞华会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，能够胜任公司年度财务决算和内部控制的审计工作，同意聘任瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。4、公司监事会经审核并发表意见如下：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意聘请瑞华为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构。5、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。四、备查文件1、经与会董事签字确认的董事会会议决议；2、独立董事关于公司更换会计师事务所之事前认可意见；3、独立董事关于公司更换会计师事务所之独立意见；特此公告。四川金顶（集团）股份有限公司董事会2015年11月25日[点击查看原文][查看历史公告]

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