公告日期：2017-04-22

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2017-008上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于调整公司控股子公司与关联方签订的自行车整车采购框架协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：公司拟调整公司控股子公司凤凰自行车与天津凤凰签订的自行车整车采购框架协议。从原来采购金额每年不超过1亿元人民币，调整为2017年采购金额7.5亿元人民币、2018年采购金额3.5亿元人民币，协议总金额从原来3亿元人民币调整为12亿元人民币。框架协议其它条款不变。本次交易构成关联交易，已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。本次交易需提交公司股东大会审议。一、关联交易事项概述为进一步降低上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：上海凤凰）自行车业务的采购成本，增强公司自行车产品的市场竞争力，提升公司自行车业务的盈利能力。2016年4月27日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《上海凤凰关于公司控股子公司与关联方签订自行车整车采购框架协议的议案》，同意控股子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）在2016年至2018年，向凤凰（天津）自行车有限公司（以下简称：天津凤凰）采购自行车整车每年不超过1亿元人民币，三年采购金额合计不超过3亿元人民币。公司于2016年5月31日召开2015年年度股东大会，审议通过了上述议案。（详见公司于2016年 4月28日、2016年6月1日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的临2016-028、2016-031公告）。现由于业务发展需要，公司控股子公司凤凰自行车拟对框架协议的标的进行调整，从原来采购金额每年不超过1亿元人民币，调整为2017年采购金额7.5亿元人民币、2018年采购金额3.5亿元人民币，协议总金额从原来3亿元人民币调整为12亿元人民币。框架协议其它条款不变。根据相关规定，本次交易为日常关联交易，且构成重大关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据上海证券交易所和《公司章程》相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。二、关联方介绍1、关联关系：（1）公司持有凤凰自行车51%股权。2015年，凤凰自行车营业收入占公司主营业务收入的95%，系对上市公司具有重要影响的控股子公司。（2）凤凰自行车持有天津凤凰 30%的股权，天津凤凰为凤凰自行车联营企业。（3）江苏美乐持有公司10.93%股权，为持有上市公司超过5%股份的股东。江苏美乐持有凤凰自行车49%股权，系持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上的法人，同时江苏美乐持有天津凤凰20%股权。（4）王国宝先生为江苏美乐实际控制人，王朝阳先生为王国宝先生关系密切的家庭成员。（5）王国宝先生、王朝阳先生为公司董事，且王朝阳先生担任公司控股子公司凤凰自行车总裁。（6）王国宝先生、王朝阳先生任天津凤凰董事。综上，天津凤凰系上市公司关联自然人担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织，天津凤凰与凤凰自行车构成关联关系。2、关联方概况（1）江苏美乐公司名称：江苏美乐投资有限公司公司住所：丹阳市司徒镇丹伏路8号注册资本：5000万元人民币法定代表人：王国宝营业期限： 2009年11月11日至2019年11月10日经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：项目管理；自行车、电动车、轮椅及其配件，金属材料，建筑装潢材料，化工原料（化学危险品除外），橡胶制品，电线电缆及一类医疗设备的销售。（2）天津凤凰公司名称：凤凰（天津）自行车有限公司公司住所：天津市北辰区宜兴埠镇工业园景观路43号法定代表人：赵江宏营业期限：2010年3月25日至2030年9月24日经营范围：自行车、童车、电动自行车、电动三轮车及零部件制造、销售；自行车、童车、电动自行车、电动三轮车的技术开发、咨询服务。天津凤凰原为公司控股子……[点击查看原文][查看历史公告]

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