公告日期：2015-12-17

1证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2015-062上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 12 月 10 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第三次（临时） 会议的通知，并于 2015 年 12月 14 日至 16 日以通讯（传真）方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。会议经审议并以记名投票方式全票同意表决通过 《 公司关于拟购买桂林路房产的议案》。公司根据自身经营现状和下步发展规划，拟购买上海市徐汇区桂林路 507-517 号商业用房。一、出让方的基本情况名称： 上海普天智绿新能源技术有限公司住所： 上海市徐汇区宜山路 700 号 83 幢（ A4 号楼） 1 楼东法定代表人：施大海公司类型：有限责任公司经营期限： 自 2011 年 11 月 24 日至 2031 年 11 月 23 日经营范围： 新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，锂电池、充电器、能源设备、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电源设备、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、机电设备的销售，计算机软件开发，计算机信息系统集成，商用车及九座以上乘用车的销售，汽车租赁，通信建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】二、 拟购买房产的基本情况权利人：上海普天智绿新能源技术有限公司房地坐落：桂林路 507-517 号房屋建筑面积： 730.85 平方米三、其他说明如公司董事会通过本议案，公司将依法组织评估完成备案后另行召开董事会，审议相关事项。特此公告。上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会第三次会议二○一五年十二月十六日[点击查看原文][查看历史公告]

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