公告日期：2015-12-01

证券代码：600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2015-057上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2015年11月27日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第一次（临时）会议的通知，并于2015年11月28日至30日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。会议经审议并以记名投票方式表决通过：一、关于《选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》，同意9票；反对0票；弃权0票。选举徐千先生为公司第八届董事会董事长，郑建华先生为公司第八届董事会副董事长。二、关于《选举公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员的议案》，同意9票；反对0票；弃权0票。根据董事会各专业委员会的议事规则，公司第八届董事会的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会分别由以下人员组成：战略委员会：独立董事李建平（主任）、独立董事谢仲华、董事徐千。提名委员会：独立董事谢仲华（主任）、独立董事李建平、董事徐千。薪酬与考核委员会：独立董事谢仲华（主任）、独立董事何和平、董事郑建华。审计委员会：独立董事何和平（主任）、独立董事谢仲华、董事韩志杰。特此公告。上海普天邮通科技股份有限公司董事会二○一五年十一月三十日[点击查看原文][查看历史公告]

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