公告日期：2016-04-06

证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2016-015万鸿集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况万鸿集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2016年4月5日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2016年3月29日以书面递交和传真方式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、 董事会会议审议情况1、《关于增加公司注册资本的议案》根据公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项的实施进展，目前公司已完成发行股份购买资产及募集配套资金之非公开发行股票登记工作。同意将公司的注册资本增加至人民币964,157,472.00元(人民币玖亿陆仟肆佰壹拾伍万柒仟肆佰柒拾贰元整)，同时公司股份总数也相应增加至964,157,472.00股，并修改公司章程的相应条款。并同意授权管理层办理工商变更等相关具体事宜。此议案将提交股东大会予以审议！审议情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过2、《关于变更公司经营范围的议案》鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项已实施完毕，同意将公司的经营范围变更为：对能源类行业和城市公用事业进行投资；管道燃气(天然气)、瓶装燃气(液化石油气)、燃气汽车加气站(天然气)；天然气用具的销售、安装及维修、维护。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）。（具体以工商登记机关核定为准）。并同意授权管理层办理工商变更等相关具体事宜。此议案将提交股东大会予以审议！审议情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过3、《关于变更公司名称的议案》鉴于公司实施了重大资产重组，公司的主营业务已经发生变更，同意将公司名称变更为百川能源股份有限公司（具体以工商登记机关核定为准），并同意授权管理层办理工商变更等相关具体事宜。此议案将提交股东大会予以审议！审议情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过4、《关于修改的议案》鉴于公司变更注册资本、公司名称、经营范围以及完善《公司章程》的相关事项，同意对《公司章程》的部分条款予以修改。并同意授权管理层办理工商变更等相关具体事宜。此议案将提交股东大会予以审议！审议情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过关于《修改《公司章程》的公告》已于同日公告，详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。5、《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会董事候选人的议案》公司第八届董事会原定任期将于2018年6月28日届满。鉴于公司实施了重大资产重组，股东和股权结构已发生变化，根据股东廊坊百川资产管理有限公司的提议，同意公司董事会提前进行换届。根据公司章程的有关规定，同意选举王东海先生、韩啸先生、秦涛先生、曹伟先生为公司第九届董事会董事候选人。（董事候选人简历详见附件1）此议案将提交股东大会予以审议！审议情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过6、《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》公司第八届董事会原定任期将于2018年6月28日届满。鉴于公司实施了重大资产重组，股东和股权结构已发生变化，根据股东廊坊百川资产管理有限公司的提议，同意公司董事会提前进行换届。根据工作需要，同意选举倪军先生、邹振东先、陆新尧先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件2）此议案将提交股东大会予以审议！审议情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过7、《关于总裁、董事会秘书辞职的议案》，本公司董事会于2016年4月5日收到公司总裁、董事会秘书许伟文先生的书面辞职申请，鉴于公司重组工作已完成，在综合考虑公司未来发展等……[点击查看原文][查看历史公告]

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