公告日期：2017-07-15

南京新街口百货商店股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会资料南京新街口百货商店股份有限公司2017 年第一次临时股东大会议程一、 现场会议时间：2017年7月25日（星期二）下午2:00二、 现场会议地点：南京市中山南路1号南京中心23楼多功能厅三、 召集人：公司董事会；四、 会议出席人员：2017年7月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师；五、 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；六、 会议议程：七、 主持人宣布现场会议开始；八、 宣读、审议如下议案；序号 议案名称非累积投票议案1 关于修改《公司章程》部分条款的议案累积投票议案2 关于选举监事的议案2.01 选举檀加敏先生为第八届监事会监事2.02 选举周晓兵先生为第八届监事会监事（一）投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数；（二）推选监票人；（三）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；（四）工作人员统计现场表决结果，宣读现场表决结果；（五）宣读现场和网络投票表决结果；（六）江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书；九、 2017年第一次临时股东大会闭幕。南京新街口百货商店股份有限公司2017年7月25日2017 年第一次临时股东大会有关规定为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2017年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，作如下提示：一、 董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、 股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。三、 参加公司2017年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益,共同维护股东大会的正常秩序。四、 股东在大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。五、 本次大会表决采用现场与网络相结合的投票表决方式。六、 江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。议案一、《关于修订部分条款的议案》各位股东：1、本次修订公司章程的基本情况：2017年1月13日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］79 号）。核准公司向广州金鹏集团有限公司等公司发行合计 273,293,916 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过10,612,492 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,最终发行数量根据最终发行价格确定。公司向广州金鹏集团有限公司等公司发行合计 273,293,916 股股份购买相关资产修订公司章程部分条款事宜已经公司2016年度股东大会审议通过，并已完成工商变更。本次修订公司章程部分条款主要是募集配套资金新增的10,664,229股，该等股份已取得了中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次新增股份登……[点击查看原文][查看历史公告]

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