公告日期：2016-03-14

南京新街口百货商店股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 201年 3 月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160344 号）（以下简称反馈意见通知书）。中国证监会依法对公司提交的《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。现需公司就《反馈意见通知书》中的有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内及时准备有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次重大资产重组事项能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。特此公告。南京新街口百货商店股份有限公司董事会2016年3月13日附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160344 号）2016年2月24日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：1.申请材料显示，本次交易拟向金卫医疗BVI发行股份及支付现金购买其持有的CO集团65.4%股权，其中38,352,612股为金卫医疗BVI目前持有，其余40,521,494股根据金卫医疗BVI持有的票面价值总计11,500万美元的可转换债券计算得出。请你公司补充披露：1）上述可转换债券转股不存在障碍和限制的依据，目前未转股的原因，可转债转股相关风险及应对措施。2）标的股权权属是否清晰，预计转股时间是否影响本次交易过户，本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（四）项、第四十三条第一款第（四）项的规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。2.申请材料显示，交易对方金卫医疗BVI持有的CO集团全面转股后总股本全部65.4%股权均质押给融资方BlueOceanStructureInvestmentCompanyLimited，金卫医疗BVI计划进一步融资以完成CO集团私有化交易，不排除未来新增融资方的股权质押要求。请你公司补充披露：1）相关质押合同的主要内容，主债权的用途。2）解除质押安排是否切实可行，是否已经取得质押权人同意，是否存在诉讼风险或其他潜在法律风险，对本次交易及交易完成后上市公司的影响。3）未来在何种情形下新增股权质押要求，及相应的解除措施。4）本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（四）项、第四十三条第一款第（四）项的规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。3.申请材料显示，上市公司拟向金卫医疗BVI发行股份及支付现金购买其已经持有的CO集团65.4%股权，后续待CO集团私有化完成，公司将向金卫医疗BVI支付现金收购该部分剩余股权。请你公司补充披露：1）上市公司取得CO集团65.4%股权是否需履行SEC和纽交所相关程序，是否需要履行CO集团相关审议程序，是否触发相关义务，如需，补充披露进展及预计完成时间。2）金卫医疗BVI取得CO集团控制权的时间，本次交易是否符合SEC、纽交所的相关规则。3）本次交易尚需履行的审批或备案程序的进展情况，是否为本次重组的前置程序，如是，补充提供相关文件。4）CO集团私有化的进展情况，预计完成时间，是否存在私有化不能如期完成的风险，是否存在补税的风险、承担主体及相关安排。5）CO集团私有化诉讼风险及其他相关风险对本次交易及交易完成后上市公司的影响。请独立财务顾问、律师和会计师核查并发表明确意见。4.申请材料显示，南京新百拟支付现金收购私有化交易完成之后卖方获得的CO集团34.6%的股权，交易作价共计267,076,070美元。请你公司补充披露本次交易作价与上述价格差异的原因及合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。5.申请材料……[点击查看原文][查看历史公告]

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