公告日期：2017-06-22

广州珠江实业开发股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料2017年6月29日目 录2016年年度股东大会议程......12016年年度股东大会须知......3议案一：《2016年年度报告全文及摘要》......4议案二：《2016年度董事会工作报告》......5议案三：《2016年度监事会工作报告》......22议案四：《2016年度财务决算报告》......25议案五：《2016年度利润分配预案》......27议案六：《关于续聘2017年度财务与内部控制审计机构的议案》......29议案七：《关于修订的议案》......30议案八：《关于修订的议案》......32议案九：《关于选举董事的议案》......33议案十：《关于选举独立董事的议案》......37议案十一：《关于选举监事的议案》......40报告：《2016年度独立董事述职报告》......43广州珠江实业开发股份有限公司2016年年度股东大会议程会议时间：2017年6月29日（星期四）下午14:30时会议地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室会议主持人：郑暑平董事长会议议程：一、主持人致辞并宣布股东到会情况。二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。三、会议内容：议案一：《2016年年度报告全文及摘要》议案二：《2016年度董事会工作报告》议案三：《2016年度监事会工作报告》议案四：《2016年度财务决算报告》议案五：《2016年度利润分配预案》议案六：《关于续聘2017年度财务与内部控制审计机构的议案》议案七：《关于修订的议案》议案八：《关于修订的议案》议案九：《关于选举董事的议案》议案十：《关于选举独立董事的议案》议案十一：《关于选举监事的议案》报告：《2016年度独立董事述职报告》四、股东提问及公司相关人员回答。五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。六、监票人、计票人统计现场投票结果。七、等待网络投票结果，会议休会（15分钟）。八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等进行见证。十、主持人宣布大会结束。广州珠江实业开发股份有限公司2016年年度股东大会须知为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制订股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及持有有表决权股份总数之后，会议终止登记，未签到登记的股东不得参加本次股东大会。四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过5分钟。股东事先准备发言的，……[点击查看原文][查看历史公告]

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