公告日期：2015-12-15

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2015—086B 900922 三毛 B 股上海三毛企业（集团）股份有限公司第八届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2015 年 12 月 10 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会 2015 年第六次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2015 年 12 月 14 日召开。会议应参加表决董事 6 名,实际参加表决董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：一、 审议通过《 关于对全资子公司上海三毛保安服务有限公司实施增资的议案》为增强上海三毛保安服务有限公司（以下简称“三毛保安公司”）的核心竞争力、进一步提升企业知名度， 公司董事会同意对三毛保安公司实施增资人民币 2000 万元，并授权公司经营班子具体办理相关事宜。增资后，三毛保安公司的注册资本将由原来的 1000 万元增加至 3000 万元，公司仍为三毛保安公司唯一股东，持有三毛保安公司100%股权，三毛保安公司仍为本公司全资子公司。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。《关于对全资子公司增资的公告》详见同日刊登于《 上海证券报》、《 香港文汇报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。二、 审议通过《 关于用房地产抵押贷款的议案》因经营业务需要，公司拟向交通银行杨浦支行申请短期流动资金借款 3000 万元，抵押物为本公司全资子公司上海三毛资产管理有限公司名下位于斜土路 781-783 号的房产（房产证号：沪房地黄字（ 2012） 第 052694 号）。贷款期限为合同生效之日起一年。抵押物情况：斜土路 781-783 号，建筑面积 2130.57 平方米。截止 2015 年 11月 30 日，该处房产原值为 1818.88 万元，净值为 1392.30 万元。以上房地产除设定此抵押外，无其他抵押贷款。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一五年十二月十四日[点击查看原文][查看历史公告]

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