公告日期：2016-02-18

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2016-008安徽皖维高新材料股份有限公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）测算假设及前提1、本次非公开发行预计于2016年3月31日实施完毕。该完成时间仅为估计，最终以实际发行完成时间为准。2、鉴于本次非公开发行募集资金投资项目效益产生需要一定时间，故不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。3、本次发行股份数量为上限28,000万股，发行完成后公司总股本将增至192,589.4692万股，该发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准。4、本次非公开发行股票募集资金总额按上限测算为200,361.24万元，不考虑发行费用的影响，具体募集资金总额以最终发行价格和经证监会核准发行的股份数量为准。5、2015年4月，发行人实施发行股份收购资产并募集配套融资总额为400,428,436.12元，扣除发行有关的费用10,460,443.80元后，发行股份收购资产并募集配套融资净额为389,967,992.32元。6、公司2015年半年度利润分配方案为：以2015年6月30日公司总股本1,645,894,692股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税）进行利润分配，此利润分配方案已于2015年9月18日完成。7、2015年归属母公司所有者的净利润为109,231,224.99元；2016年归属普通股股东净利润较2015年增长10%，不进行股份回购。盈利水平假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，未考虑本次发行募投项目实施后对公司生产经营、财务状况等的影响，不代表公司对2015、2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成本公司盈利预测。8、公司2015年12月31日归属母公司所有者权益=2015年期初股东权益 2015年发行股份收购资产并募集配套资金净额 2015年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额。2016年12月31日归属母公司所有者权益=2016年期初股东权益 2016年归属于母公司的净利润 2016年非公开发行融资额。9、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。10、不考虑非经常性损益的影响。11、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息对财务费用的影响。（二）对公司主要指标的影响基于上述假设，本次非公开发行对公司主要财务指标的影响对比如下：2016年项目 2015年 非公开发行前 非公开发行后总股本（万股） 164,589.47 164,589.47 192,589.47归属母公司所有者权益（万元） 366,945.55 385,384.83 585,746.07归属于母公司所有者的净利润 10,923.12 12,015.43 12,015.43（万元）基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.06稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0……[点击查看原文][查看历史公告]

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