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公告日期:2016-02-27
安徽皖维高新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料2016年第一次临时股东大会现场会议议程时 间:2016年3月4日下午14∶30地 点:本公司东办公楼三楼会议室主持人:董事长吴福胜先生※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数一、宣读《会议规则》出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决(举手方式)二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》出席现场会议的股东对《提名》进行表决(举手方式)三、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》四、逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》五、审议《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》;六、审议《关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》;七、审议《关于全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》;八、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》九、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票,律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据十、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司十一、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果十二、总监票人宣读表决结果十三、律师宣读关于本次大会的法律意见书十四、宣读本次大会决议2016年第一次临时股东大会会议规则根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,特制定本次股东大会的会议规则。一、会议的组织方式1、本次会议由公司董事会依法召集。2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会议召开时间为:2016年3月4日(星期五)下午14:30;网络投票时间为:2016年3月4日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。3、本次会议的出席人员:2016年2月29日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人;本公司董事、监事和高级管理人员;公司聘请的见证律师。4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》所规定的股东大会职权。二、会议的表决方式1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东,按其所代表的有表决权股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。2、本次会议共审议六项议案(其中《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》有两项子议案),均为特别决议事项,需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后,填写表决票进行投票表决,由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司;上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总,统计出最终表决结果,并回传公司。5、本次会议设总监票人一名,由本公司监事担任;设监票人两名,由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的监督和核查,并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。6、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果,宣布议案是否获得通过。三、要求和注意事项1、出席现场会议人员应遵守会场纪律,不得随意走动和喧哗,不得无故退场。2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时,应举手示意,在得到会议主持人的同意后,方可发言。3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案,行使好表决权。……[点击查看原文][查看历史公告]
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