公告日期：2016-01-19

信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 公告编号：临2016—010福建东百集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议以现场结合通讯方式于2016年1月18日在东百大厦17楼第二会议室召开，会议通知已于2016年1月13日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱红志女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于同意公司设立子公司的议案》。根据公司经营发展需要，同意公司与平潭睿信投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立“福建东百睿信资产管理有限公司”（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准），并同意授权公司管理层全权办理与本次投资事项相关的具体事宜。上述新设公司注册资本为10,000万元人民币，其中，公司出资9,000万元人民币，占其注册资本的90%。具体内容详见同日披露的《福建东百集团股份有限公司对外投资公告》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。特此公告。福建东百集团股份有限公司董事会2016年1月19日[点击查看原文][查看历史公告]

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