公告日期：2016-01-19

信息披露文件- 1 -证券代码： 600693 股票简称：东百集团 公告编号：临 2016—012福建东百集团股份有限公司对外投资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：l 投资标的名称：福建东百睿信资产管理有限公司（暂定名）l 投资金额：人民币9,000万元一、对外投资情况概述（一） 本次对外投资事项的基本情况福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，拟以自有资金投资人民币 9,000 万元与平潭睿信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿信投资”）共同设立“福建东百睿信资产管理有限公司”（以下简称“东百睿信公司”）。新设公司注册资本为人民币10,000 万元，公司占该新设公司注册资本的 90%。（ 二） 董事会审议情况本次对外投资事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。（ 三） 根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组， 无须提交公司股东大会审议。二、投资协议主体的基本情况名 称：平潭睿信投资管理合伙企业（有限合伙）类 型：有限合伙企业执行事务合伙人：平潭睿信资产管理有限公司（委派代表：王黎民）合伙期限： 2016 年 1 月 18 日至 2046 年 1 月 17 日经营范围：企业资产管理；项目投资管理及咨询（均不含金融、证券、期货中需审批项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东及其简历： 王黎民先生（现任平潭睿信资产管理有限公司执行董事兼总经理）， 毕业于加拿大约克大学舒立克商学院（ MBA 学位）， 拥有超过 21 年的货运、住宅开发、金融和工业地产的工作经验； 曾任全球最大的现代物流基础设施提供商和运营商——安博（ PROLOGIS）中国高级副总裁、华北区总经理，管理和领导的项目遍及全国，对成立安博中国发展基金起到关键作用。信息披露文件- 2 -关联关系及其他利益关系说明：睿信投资及其股东与公司不存在关联关系及一致行动关系，未直接或间接持有公司股份且无增持公司股份的计划或意向。公司董事、监事及高级管理人员，持股 5%以上的股东， 公司控股股东及实际控制人没有在睿信投资任职的情况，睿信投资与公司不存在任何利益安排。三、投资标的基本情况拟设立公司名称：福建东百睿信资产管理有限公司拟注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心拟注册资本：人民币 10,000 万元拟法定代表人：刘夷拟经营范围：项目投资及投资管理；投资咨询；企业资产管理；企业管理咨询；仓储服务（不含危险化学品）；物业管理；建筑材料批发兼零售。自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或进出口商品和技术除外。法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。设立目的及投资领域：公司本次与睿信投资合作设立新公司，旨在通过对双方优势资源的整合，借助东百集团的上市公司平台并充分利用合作方在人才、技术、管理及招商等方面优势，建立长期稳定的战略合作关系， 使公司在立足主业发展的同时，积极开拓新的业务类型。新设公司未来将主要致力于物流地产领域的开发、运营和资产管理，有利于形成公司新的利润增长点，进一步提高公司的整体竞争力。上述新设公司的基本信息均以工商部门最终核准登记的内容为准。四、对外投资协议主要内容（一）合作主体甲方：福建东百集团股份有限公司乙方：平潭睿信投资管理合伙企业（有限合伙）（二） 营业期限自合资公司营业执照签发之日起 50 年。（三）出资额、出资比例、出资方式及缴付期限序号 出资人 出资额(万元) 股权比例 出资方式 缴付期限1 福建东百集团股份有限公司 9,000 90% 现金 营业执照签发之日起 90 日内2 平潭睿信投资管理合伙企业（有限合伙） 1,000 10% 现金 之日起 营业执照签发 90 日内合计 10,000 100% （四） 合资公司法人治理结构信息披露文件- 3 -1、 股东会是合资公司的最高权力机构。股东会由合资方组成， 股东会的职权和议事规则等事项由合资公司章程依法作出规定。2、 合资公司设董事会，董事会的产生、职权和议事规则等事项由合资公司章程依法作出规定。3、合资公司不设监事会， 设监事一人， 监事的产生和职权等事项由合资公司章程依法作出规……[点击查看原文][查看历史公告]

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