公告日期：2017-04-26

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2017- 021大商股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月17日本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月17日 上午9时召开地点：大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月16日至2017年5月17日投票时间为：2017年5月16日15：00至2017年5月17日15：00(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 《2016年年度董事会工作报告》 √2 《2016年年度监事会工作报告》 √3 《2016年年度报告和年度报告摘要》 √4 《2016年年度财务报告》 √5 《2016年年度利润分配预案》 √6 《2016年度独立董事述职报告》 √7 《大商股份有限公司日常关联交易的议案》 √8 《关于支付会计师事务所2016年度审计费用 √并聘请2017年度审计机构的议案》1、各议案已披露的时间和披露媒体议案内容详见公司刊登在2017年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、84、涉及关联股东回避表决的议案：7应回避表决的关联股东名称：大商集团有限公司等5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加……[点击查看原文][查看历史公告]

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