公告日期：2017-05-11

大商股份有限公司2016年年度股东大会会议资料600694.SH二〇一七年五月十七日大商股份有限公司2016 年年度股东大会会议日程及议案会议时间：1、现场会议召开时间：2017年5月17日(星期三)上午9时整2、网络投票时间：2017年5月16日15：00至2017年5月17日15：00会议地点：大连市中山区青三街 1号公司总部十一楼会议室一、主持人介绍股东到会情况二、会议审议事项：1、《2016年年度董事会工作报告》2、《2016年年度监事会工作报告》3、《2016年年度报告和年度报告摘要》4、《2016年年度财务报告》5、《2016年年度利润分配预案》6、《2016年度独立董事述职报告》7、《大商股份有限公司日常关联交易的议案》8、《关于支付会计师事务所2016年度审计费用并聘请2017年度审计机构的议案》三、会议表决、宣读表决结果议案一： 2016年度董事会工作报告一、董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析2016 年，受国际经济形势不振及中国经济提质换挡的影响，国内经济增速持续放缓，居民可支配收入增速下降，国内消费品市场需求不足，市场景气程度仍未回暖。同时，公司大型店铺所处的东北地区作为供给侧结构性改革重点推进区域，地区经济正处于艰难的转型升级期，经济增长排名明显低于全国平均水平。此外，实体零售行业还面临不公平竞争依旧、消费渠道多元化分流、人工及租金成本快速上升等不利因素，公司外部经营压力持续加大。面对实体零售经营环境持续承压、区域经济增长受阻的不利局面，公司管理层在报告期内克服种种不利因素，积极调整，取得了一定成绩，巩固了公司核心竞争力，实现了稳步发展。1.改革商品经营方面。从消费者需求出发，深度介入优质商品经营，大规模更新商品品类，掌握稀缺商品资源，回归商业零售本源，重构以优质、稀缺商品为核心要素的企业竞争力；2.新业态转型方面。继续坚持发展独立自主、真正的O2O战略，充分利用公司强大的商业渠道和优质商品资源，实现线上线下融合，铸就“天狗网”的线下实体后盾，形成公司“多渠道，多业态”合力发展优势；3.改革经营模式方面。勇于革新经营模式，打破“联租代”，全面推行自销直营、自主经营、自有品牌、自有产权和买手制的“四自一买”新经营策略；4.强化企业管理方面。严格落实各项管理制度，推行“三整三改”，查摆问题，整顿集团长、店长，改造迂腐思想，改变店容店貌，改变经营方式。人员管理制度上实现优胜劣汰、“下降则免”，实现管理团队的专业化、多元化、年轻化；5.成本及费用控制方面。提升公司管理的精细化程度，在优质店铺数量继续增加的同时，及时铡除亏损落后的店铺，建立淘汰机制。同时，运用多种创新手段，加强现金运用管理，大力降低成本，严格控制各项费用。二、报告期内主要经营情况报告期内，公司实现营业收入280.88亿元，同比下降8.90%；实现营业利润10.90亿元，同比增长11.00%；实现归属于上市公司股东的净利润7.03亿元，同比增长6.17%,扣除非经常性损益的净利润6.63亿元，同比增长3.88%；每股收益2.39 元；截至2016年末，公司资产总额179.36亿元，同比增长8.26%；归属于母公司所有者权益69.42亿元，同比增长8.65%。三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业竞争格局和发展趋势展望2017年，国内经济可能面临继续筑底的形势，实体零售行业不公平竞争环境难以彻底改变，实体零售仍将面临严峻考验，但从国家继续大力推动供给侧结构性改革、调结构稳增长的力度来看，新的一年又将面临新的发展机遇。虽就总体而言，在不平等的竞争环境下，其他零售业态持续分流，国内实体零售业增长进一步放缓。但电商与实体零售业之间的激烈竞争也会导致实体零售革故鼎新，出现新的发展契机。公司将继续立足自身优势，持续推动创新经营和精细化管理，不断借鉴、吸收国内外先进经验，加速推动公司转型发展。（二）公司发展战略2017 年，公司将认真总结经济发展新常态，在供给侧结构性改革大的框架……[点击查看原文][查看历史公告]

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