公告日期：2017-04-28

证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2017-010B股 900919 B股绿庭B股上海绿庭投资控股集团股份有限公司第八届董事会第五次全体会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五次全体会议于2017年4月26日在公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于2017年4月15日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会现有 9名成员，均亲自出席本次会议。会议由董事长俞乃奋主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：1. 审议通过《2016年度总裁工作报告》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。2. 审议通过《2016年度董事会工作报告》，本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。3. 审议通过《2016年度独立董事工作报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。4. 审议通过《2016年度审计委员会履职情况报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。5. 审议通过《2016年度财务决算报告》，本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。6. 审议通过《2016年度利润分配预案》，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2016年度税后净利润为-12,899,223.07元，累计期末可供分配的利润为-702,988,487.76元。因此，本公司拟定2016年度不分配股利或红利，也不进行资本公积金转增股本。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。7. 审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。8. 审议通过《关于2016年度审计机构审计费用和聘用2017年度审计机构的议案》，拟定2016年度财务报告审计费用为90万元，内部控制报告审计费用为20万元。事务所人员在审计期间所发生的有关交通、食宿等费用为8.68万元，公司予以实报实销。因此，公司需支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的2016年度费用为118.68万元；董事会同意公司依据市场公允价格继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2017年度财务报告和内部控制报告的审计机构。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。9. 审议通过《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》，董事会同意公司及其控股子公司资产抵押及质押借款总额不超过人民币 6亿元额度的前提下，继续办理相关资产抵押及质押业务。本次资产抵押及质押的授权期限为自2016年年度股东大会召开之日后至2017年年度股东大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。10.审议通过《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》，董事会同意公司及其控股子公司贷款总额不超过 6亿元额度的前提下，继续办理相关贷款业务。本次贷款的授权期限为2016年年度股东大会召开之日后至2017年年度股东大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。11.审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》。公司2015年年度股东大会同意公司及其控股子公司自2015年年度股东大会召开之日后至2016年年度股东大会召开之日止的对外担保额度为人民币4亿元。截至 2016年 12月 31 日，公司及其控股子公司的对外担保总额为人民币5,202.75万元，为公司对控股子公司提供的担保，控股子公司无对外担保事项。公司及其控股子公司对外担保事项属于股东会授权范围内。对外担保的具体情况如下：序号 担保单位 被……[点击查看原文][查看历史公告]

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