公告日期：2017-04-26

湖南天雁机械股份有限公司6006982016 年年度报告二零一七年四月公司代码：600698 公司简称：湖南天雁湖南天雁机械股份有限公司2016 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名独立董事 邢敏 工作原因 刘耀光独立董事 周兰 工作原因 钟桥前独立董事 计维斌 工作原因 钟桥前三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司总经理刘鹏展、主管会计工作负责人钟桥前及会计机构负责人（会计主管人员）刘青娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案按照公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报告，2016年度公司实现净利润999.63万元，年末累计未分配利润为-76868万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，2016年度利润分配预案如下：因公司未分配利润为负数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、 重大风险提示√适用□不适用公司已在报告中详细描述所存在的主要风险，详情请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。十、 其他□适用√不适用目录第一节 释义......5第二节 公司简介和主要财务指标......5第三节 公司业务概要......9第四节 经营情况讨论与分析......10第五节 重要事项......21第六节 普通股股份变动及股东情况......30第七节 优先股相关情况......36第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......37第九节 公司治理......43第十节 公司债券相关情况......45第十一节 财务报告......45第十二节 备查文件目录......131第一节 释义一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义湖南天雁/公司/本公司/上市公司 指 湖南天雁机械股份有限公司天雁有限 指 湖南天雁机械有限责任公司中国长安 指 中国长安汽车集团股份有限公司兵装集团 指 中国兵器装备集团公司兵装财务公司 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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