公告日期：2016-09-13

南京高科股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议材料2016.9南京高科股份有限公司2016年第一次临时股东大会一、会议安排召开时间：2016年9月19日14点00分召开地点：南京高科股份有限公司会议室参会人员：公司股东及股东代表公司董事、监事、高级管理人员见证律师其他相关人员主持人：董事长徐益民先生二、网络投票安排网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年9月19日至2016年9月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。三、现场会议议程（一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员情况；（二）会议主持人宣布会议开始；（三）宣读、审议议案：1、审议《关于修订的议案》；2、审议《关于对公司购买经营性用地事项进行授权的议案》；（四）股东及股东代表发言或咨询，公司管理层回答股东及股东代表提问；（五）推举本次股东大会现场投票计票人、监票人（由两名股东或股东代表任计票人；一名监事任监票人）；（六）大会表决；（七）工作人员统计投票表决（现场 网络）结果，会议主持人宣布表决结果；（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；（九）会议主持人宣布大会闭幕，出席会议董事签署决议文件。三、网络投票注意事项1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。南京高科股份有限公司2016年第一次临时股东大会表决办法各位股东及股东代表：根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决办法如下：1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案，同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。2、股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。3、表决方式采取记名方式投票表决，各股东及股东代表对所列议案逐项表决。出席现场股东大会的股东应当对提交表决的提案明确发表以下意见之一：同意(√)、反对()或弃权（即不填或写明“弃权”）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均应计为“弃权”。4、现场股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表和一名监事参加计票和监票。现场股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票，工作人员统计投票表决（现场 网络）结果，会议主持人当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。5、会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点……[点击查看原文][查看历史公告]

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