600064:南京高科关于召开2015年年度股东大会的通知

荆角纺

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公告日期：2016-05-06

证券代码：600064 证券简称：南京高科公告编号：临2016-011号南京高科股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年5月26日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统南京高科股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2016年5月5日上午以通讯表决方式召开。会议通知于2016年4月29日以传真和电话的方式发出，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月26日13点30分召开地点：公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年5月26日至2016年5月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称A股股东非累积投票议案1 2015年度董事会工作报告 √2 2015年度监事会工作报告 √3 《2015年年度报告》及其摘要 √4 2015年度财务决算报告 √5 2015年度利润分配预案 √关于授权董事长在15亿元额度范围内向南京银行股份6 √有限公司进行借款的议案7 关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案 √关于子公司南京高科建设发展有限公司承接市政等相8 √关项目的议案关于确认子公司南京高科建设发展有限公司承接南京9 紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司相 √关项目的议案关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司10 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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姬午

董事会换届这么大的事为何不列入议程？难道可以无限延期？公司章程是如何规定的？有谁知道请披露一下。谢谢！

2016-05-05 15:48:57
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寇钓伊

换徐巴蛋。

2016-05-05 16:16:49
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诸制佳

有南京高科股票投资者坚决卖出、你们可以查半年来每天交易都是几百万多的有时几千万出货，可以肯定南京高科内部搞鬼、业绩以后不断减少、15年业绩增涨送股票15年股票大涨达到出货目的，南京高科管理者太缺德了。

2016-05-05 16:26:48
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裘土牡

徐拉鸡说的三年200亿市值呢？？？？？？？？？？？忘八蛋

2016-05-05 16:27:20
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章沐式

15年已经达到出货目的16年以后业绩一年不如一年、有南京高科投资者赶紧卖出、好股票多得是，要不然你终生难忘、半年来每天交易都有几百万出货有时几千万、内部利益输送。

2016-05-05 16:39:47
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空寅百

回购就是场片局。股价将长期在16.41元下运行。

2016-05-05 17:22:06
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乌孝

乱七八糟乱喷

2016-05-05 19:49:02
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廉张械

开会商量公司破产的事吧？

2016-05-05 22:18:32
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申仙勉

开会处理徐益民后事吧？

2016-05-05 22:19:10
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花杳做

有高管失联了，要通报？

2016-05-06 07:55:46
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后信

这是大股东的事。没有话语权的

2016-05-06 08:47:28
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林胡记

开你妹，天天天跌

2016-05-06 13:37:40
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丁些互

徐拉鸡说的三年200亿市值呢？？？？？？？？？？？忘八蛋

2016-05-06 21:57:57
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易制

快了，架子投资的时机到了！亏损才有架子，有架子才能引起市场关注，有人关注股价才能上涨，管理者倡导的架子才有价值!

2016-05-06 22:27:14
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鱼眄高

既然南京高科这么不招a股市场待见，咱们不如回购注销了这公司，或者把600064卖壳让其他公司借壳上市。

2016-05-11 09:49:11
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