公告日期：2016-05-11

证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2016-040物产中大集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。物产中大集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《物产中大集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016－038）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布本次股东大会提示性公告。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年5月17日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月17日 14点00分召开地点：杭州市环城西路56号公司三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年5月17日至2016年5月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 审议2015年度董事会工作报告 √2 审议2015年度监事会工作报告 √3 审议2015年年度报告及摘要 √4 审议2015年度财务决算报告 √5 审议2015年度利润分配议案 √6 关于审议公司对外担保额度和审批权限的议 √案7 审议2015年度董监事薪酬的议案 √8 审议关于公司申请注册发行2016-2018年度债 √务融资工具的议案9 审议关于续聘天健会计师事务所为公司（特殊 √普通合伙）2016年审计机构的议案注：本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司八届三次董事会、八届二次监事会审议通过，详见公司于2016年4月26日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相应公告。2、特别决议议案：……[点击查看原文][查看历史公告]

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