公告日期：2015-11-17

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2015-094浙江物产中大元通集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年11月16日(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 212、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,438,331,7223、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.1255(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈继达先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事5人，出席5人；3、董事会秘书颜亮出席了会议；公司全部高管列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于公司名称变更并修改公司章程的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 1,438,331,722 100.0000 0 0.0000 0 0.00002、议案名称：《关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 1,438,331,722 100.0000 0 0.0000 0 0.00003、议案名称：《关于申请注册发行超短期融资券的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 1,438,331,722 100.0000 0 0.0000 0 0.00004、议案名称：《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 1,438,331,722……[点击查看原文][查看历史公告]

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