公告日期：2017-08-04

中航资本控股股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议文件二〇一七年八月十一日2017 年第一次临时股东大会会议议程会议时间：现场会议召开时间：2017年8月11日（星期五）上午9：30时网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议主持人：公司董事长录大恩先生会议议程：一、会议主持人报告会议出席情况二、会议审议以下议题：1、关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案；2、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；3、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案；4、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案；5、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案；6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案；第1页，共327页7、关于签署《中航证券有限公司增资扩股协议书》的议案；8、关于签署《中航信托股份有限公司增资扩股协议》的议案；9、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案；10、关于对中航资本控股股份有限公司公开发行可转换债券涉及评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案；11、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案；12、关于公司前次募集资金使用情况专项报告及会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案；13、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案；14、关于增补赵宏伟先生为公司董事的议案；三、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并进行记名投票表决四、统计并上传现场表决结果五、宣布最终统计结果（现场加网络投票结果）六、律师发表见证意见七、宣读股东大会决议第2页，共327页证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：2017-038中航资本控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年8月11日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年8月11日 9点30分召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。第3页，共327页网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。