公告日期：2017-05-19

中航资本控股股份有限公司2016 年年度股东大会会议文件二〇一七年五月二十六日中航资本2016 年年度股东大会会议文件目录2016 年年度股东大会会议议程……………………………………………………………………………1议案一：2016 年度董事会工作报告……………………………………………………………………4议案二：2016 年年度报告和年报摘要………………………………………………………………13议案二附件1： 2016年年度报告………………………………………………………………………14议案二附件2：2016年年度报告摘要………………………………………………………………255议案三：2016 年度财务决算报告的议案…………………………………………………………264议案四：2016 年年度利润分配方案…………………………………………………………………267议案五：关于选定2017年度公司会计师事务所的议案……………………………………268议案六：2016年度内部控制评价报告………………………………………………………………269议案七：2016内部控制审计报告………………………………………………………………………275议案八：2017年度董事薪酬方案………………………………………………………………………278议案九：2016年度社会责任报告………………………………………………………………………282议案十：2016 年度董事会经费使用情况、2017 年度董事会经费预算方案…295议案十一：关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告………………297议案十二：关于公司2016年度日常关联交易实际执行情况和2017年度日常关联交易预计情况的议案………………………………………………………………………………………304议案十三：关于交易对手方标的资产 2016年度业绩承诺实现情况的说明…………………………………………………………………………………………………………………………319议案十四：关于修订《公司章程》的议案……………………………………………………………321议案十四附件：中航资本控股股份有限公司章程（尚须公司2016年年度股东大会审议通过）………………………………………………………………………………………………………330议案十五：关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2017年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案………………………………………………………………………………372议案十六：关于实施市场化股票增持计划及相关管理制度的议案…………………374议案十六附件一：中航资本控股股份有限公司市场化股票增持计划草案………378议案十六附件二：中航资本控股股份有限公司市场化股票增持计划管理办法390议案十七：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工市场化股票增持计划相关事宜的议案……………………………………………………………………………………………………397议案十八：关于中航资本拟对上海北亚瑞松遗留资产财务账项处理的议案…………………………………………………………………………………………………………………………398议案十九：未来三年股东回报规划（2017-2019）……………………………………………400议案二十：2016年度监事会工作报告…………………………………………………………………404议案二十一：关于选举公司监事的议案……………………………………………………………413议案二十二：关于选举公司董事的议案……………………………………………………………415议案二十三：关于调整公司独立董事的议案……………………………………………………419听取中航资本 2016 年度独立董事述职报告……………………………………………………423听取中航资本董事会审计委员会2016年度履职情况报告………………………………4362016年年度股东大会会议议程会议时间：现场会议召开时间：2017年5月26日（星期五）上午9：30时……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。