公告日期：2016-08-30

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2016-039中航资本控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议（现场和通讯）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据2016年8月24日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2016年8月29日上午10时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长孟祥泰先生主持。经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：一、审议通过了《关于审议2016年半年度报告及摘要的议案》表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。二、审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。三、审议通过了《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司提供担保的议案》表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。四、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》董事会决定于2016年9月20日召开公司2016年第三次临时股东大会，详见《中航资本控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。五、审议通过了《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。特此公告。附件：1、中航资本控股股份有限公司独立董事关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案的事前认可意见；2、中航资本控股股份有限公司独立董事关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案的独立意见；3、中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司或子公司向中航资本国际控股有限公司提供担保的议案的事前认可意见；4、中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司或子公司向中航资本国际控股有限公司提供担保的议案的独立意见；5、中航资本控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知中航资本控股股份有限公司董事会2016年8月30日[点击查看原文][查看历史公告]

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