公告日期：2016-01-04

证券代码：600705证券简称：中航资本 公告编号：临2016-001中航资本控股股份有限公司第七届董事会第一次会议（现场和通讯）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）第七届董事会第一次会议于2015年12月31日9时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事同意推举孟祥泰先生主持会议，会议选出董事长之后，由董事长支持。经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：一、关于选举孟祥泰先生为公司董事长的议案鉴于公司第七届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举孟祥泰先生为董事长（后附孟祥泰先生简历），自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。二、关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案公司2015年第二次临时股东大会已于2015年12月28日召开，会议选举产生公司第七届董事会成员。因此，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会议事规则的相关规定，公司董事会选举产生以下各专门委员会，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事会战略委员会由孟祥泰先生、张民生先生、陈杰先生组成，其中孟祥泰先生为主任委员。董事会提名委员会由贺强先生、刘纪鹏先生、陈杰先生、李平先生、孟祥泰先生组成，其中贺强先生为主任委员。董事会审计委员会由刘纪鹏先生、贺强先生、陈杰先生、李平先生、都本正先生组成，其中刘纪鹏先生为主任委员。董事会薪酬与考核委员会由陈杰先生、贺强先生、刘纪鹏先生、赵桂斌先生、王进喜先生组成，其中陈杰先生为主任委员。表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。三、关于聘任张民生先生为公司总经理的议案经董事长提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任张民生先生为公司总经理（后附张民生先生简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。四、关于聘任张予安先生为公司副总经理兼财务总监的议案经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任张予安先生为公司副总经理兼财务总监（后附张予安先生简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。五、关于聘任郭柏春先生为公司副总经理的议案经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任郭柏春先生为公司副总经理（后附郭柏春先生简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。六、关于聘任许雄斌先生为公司副总经理的议案经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任许雄斌先生为公司副总经理（后附许雄斌先生简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。七、关于聘任王晓峰先生为公司董事会秘书的议案经董事长提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任王晓峰先生为公司董事会秘书（后附王晓峰先生简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上海证券交易所已对王晓峰先生作为董事会秘书候选人任职资格审核通过。表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。八、关于聘任张群先生为公司证券事务代表的议案根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会决定张群先生（后附张群先生简历）担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责。表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。九、关于2015年度日常关联交易预计调整的议案公司关于2015年度日常关联交易预计调整的情况详见（中航资本临2016-003）。本议案为关联交易议案，关联董事李平先生、赵桂斌先生、都……[点击查看原文][查看历史公告]

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