公告日期：2015-12-29

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2015-094中航资本控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年12月28日(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 792、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,823,868,9783、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 40.6373(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由于公司董事长孟祥泰先生公务外出，经半数以上的董事共同推举，本次股东大会由独立董事贺强先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席4人，公司独立董事陈杰先生、贺强先生、刘纪鹏先生，董事王进喜先生亲自出席本次会议，公司董事长孟祥泰先生、董事陈元先先生、李平先生、赵桂斌先生因公务原因无法亲自出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席胡晓峰先生，职工监事温观音先生亲自出席本次会议，监事李耀先生因公务原因无法亲自出席；3、公司总经理张民生先生，公司副总经理、财务总监张予安先生，公司副总经理许雄斌先生列席本次会议，其他公司高级管理人员因公务原因无法亲自出席。公司董事会秘书王晓峰先生出席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于公司2015年中期利润分配方案审议结果：通过表决情况：股东类 同意 反对 弃权型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,822,264,180 99.9120 1,531,098 0.0839 73,700 0.00412、议案名称：关于修订中航资本控股股份有限公司公司章程的议案审议结果：通过表决情况：股东类 同意 反对 弃权型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,822,372,418 99.9179 1,408,660 0.0772 87,900 0.0049(二) 累积投票议案表决情况1、关于选举公司董事的议案议案议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否序号 表决权的比例（%） 当选3.01 选举孟祥泰先生为公 1,821,213,519 99.8544是司第七届董事会董事3.02 选举张民生先生为公 1,821,865,420 99.8901是司第七届董事会董事3.03 选举李平先生为公司 1,821,188,620 99.8530是第七届董事会董事3.04 选举赵桂斌先生为公 1,821,188,620 99.8530是司第七届董事会董事3.05 选……[点击查看原文][查看历史公告]

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