公告日期：2015-12-18

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2015-090中航资本控股股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1.股东大会类型和届次：2015年第二次临时股东大会2.股东大会召开日期：2015年12月28日3.股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600705 中航资本 2015/12/21二、 增加临时提案的情况说明1.提案人：中国航空工业集团公司2.提案程序说明公司已于2015年12月11日公告了股东大会召开通知，持有39.16%股份的股东中国航空工业集团公司，在2015年12月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容关于2015年中期利润分配方案公司2015年1-9月份实现合并净利润2,767,522,221.49元，归属于母公司股东的净利润1,808,081,555.43元；母公司实现净利润502,031,814.61元。截至2015年9月末，未分配利润为537,372,702.34元。根据《公司章程》和有关规定，为使全体股东共享公司发展的经营成果，同时兼顾公司未来可持续发展，结合公司当前实际经营情况，以本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后的公司股份总数4,488,162,883股为基数，向全体股东每10股派发0.86元人民币现金（含税），公司剩余未分配利润转入下期进行分配。三、 除了上述增加临时提案外，于2015年12月11日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2015年12月28日9点 30分召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年12月28日至2015年12月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于公司2015年中期利润分配方案 √2 关于修订中航资本控股股份有限公司公司章程 √的议案累积投票议案3.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人3.01 选举孟祥泰先生为公司第七届董事会董事 √3.02 选举张民生先生为公司第七届董事会董事 √3.03 选举李平先生为公司第七届董事会董事 √3.04 选举赵桂斌先生为公司第七届董事会董事 √3.05 选举都本正先生为公司第七届董事会董事 √3.06 选举王进喜先生为公司第七届董事会董事 √4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人4.……[点击查看原文][查看历史公告]

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