公告日期：2015-12-14

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：2015-088中航资本控股股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会取消议案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1、股东大会的类型和届次2015年第二次临时股东大会2、股东大会召开日期：2015年12月28日3、股东大会股权登记日：股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600705 中航资本 2015/12/21二、 取消议案的情况说明1、取消议案名称序号 议案名称1 关于公司2015年中期利润分配方案2、取消议案原因截至2015年12月10日，公司发行股份购买资产并募集配套资金（即经公司2014年年度股东大会审议通过的发行股份购买资产并募集配套资金事项）的股份变更登记事项尚未最终完成，目前尚无法最终确定股份变更登记事项完成后的公司总股本和现金股利分配的具体数额。因此，经公司于2015年12月11日召开第六届董事会第四十九次会议审议通过，公司董事会决定取消经第六届董事会第四十八次会议表决通过的2015年中期利润分配方案，同时公司董事会取消将公司2015年中期利润分配方案提交2015年第二次临时股东大会表决。公司在发行股份购买资产并募集配套资金（即经公司2014年年度股东大会审议通过的发行股份购买资产并募集配套资金事项）的股份变更登记事项最终完成后，将按照有关规定召开董事会重新表决公司2015年中期利润分配方案，并将公司2015年中期利润分配方案提交股东大会表决；或者通过股东临时提案的方式，将公司2015年中期利润分配方案提交股东大会表决。三、 除了上述取消议案外，于2015年12月11日公告的原股东大会通知事项不变。四、 取消议案后股东大会的有关情况1、现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2015年12月28日 9点30分召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年12月28日至2015年12月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。3、股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。4、股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于修订中航资本控股股份有限公司公司 √章程的议案累积投票议案2.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人2.01 选举孟祥泰先生为公司第七届董事会董事 √2.02 选举张民生先生为公司第七届董事会董事 √2.03 选举李平先生为公司第七届董事会董事 √2.04 选举赵桂斌先生为公司第七届董事会董事 √2.05 选举都本正先生为公司第七届董事会董事 √2.06 选举王进喜先生为公司第七届董事会董事 √3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人3.01 选举陈杰先生为……[点击查看原文][查看历史公告]

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