公告日期：2015-12-11

中航资本控股股份有限公司第六届董事会第四十八次会议独立董事对《关于董事会换届选举的议案》之独立意见中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议于2015年12月10日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于董事会换届选举的议案》发表以下独立意见：（一）本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。（二）本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定的条件，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。我们同意公司第六届董事会第四十八次会议关于第七届董事会董事候选人的提名，上述独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后提交公司2015年第二次临时股东大会审议。独立董事：陈杰 贺强 刘纪鹏2015年12月10日中航资本控股股份有限公司第六届董事会第四十八次会议独立董事对《关于2015年中期利润分配方案》之独立意见中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议于2015年12月10日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于2015年中期利润分配方案》发表以下独立意见：该利润分配方案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合公司《章程》的规定。我们同意将该方案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。独立董事：陈杰 贺强 刘纪鹏2015年12月10日[点击查看原文][查看历史公告]

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