公告日期：2015-12-04

证券代码：600705 证券简称：中航资本 上市地点：上海证券交易所中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书独立财务顾问二〇一五年十二月公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。目录释义......5第一节本次交易概述......8一、本次交易情况概要......8（一）发行股份购买资产......8（二）发行股份募集配套资金......8二、本次交易基本情况......8（一）交易对方......8（二）标的资产......9（三）标的资产的交易价格......9（四）过渡期损益归属......9（五）滚存未分配利润的安排......9（六）对价支付方式及具体发行方案......9三、本次交易构成重大资产重组......17四、本次重组构成关联交易......17五、本次交易不构成借壳上市......18六、本次交易完成后对上市公司股权结构的影响......18第二节本次交易的实施情况......20一、本次发行履行的决策及审批程序......20（一）中航资本的决策过程......20（二）交易对方的决策过程......20（三）国务院国资委的决策过程......20（四）其他有权部门的决策过程......20二、本次交易标的资产过户情况......21（一）标的资产过户情况......21（二）发行股份购买资产新增注册资本验资情况......22（三）发行股份购买资产新增股份登记情况......22三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......22四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...22五、交易实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...23六、相关协议及承诺的履行情况.......................................................................23（一）相关协议及履行情况......23（二）本次发行涉及的承诺及履行情况......24七、相关后续事项的合规性及风险......24第三节中介机构关于本次重组实施情况的结论性意见......26一、独立财务顾问意见......26二、法律顾问意见......26第四节备查文件......27释义在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：中航资本、上市公司、指 中航资本控股股……[点击查看原文][查看历史公告]

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