公告日期：2017-07-01

西安曲江文化旅游股份有限公司重大事项进展暨复牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、公司前期停牌及信息披露情况公司于2017年6月17日披露了《重大事项停牌公告》（编号：临2017－027）。因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年6月19日起停牌。公司于2017年6月24日披露了《关于重大事项进展及延期复牌的公告》（编号：临2017－029）。公司于2017年6月21日收到公司实际控制人西安曲江新区管理委员会（以下简称：曲江新区管委会）与华侨城集团公司（以下简称：华侨城集团）签署的《投资平台及合作项目战略合作框架协议》。曲江新区管委会与华侨城集团合作，通过华侨城集团增资控股西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称：曲江文投，为曲江新区管委会持有99.9%股权的西安曲江文化控股有限公司的全资子公司）建立投资发展平台，从而进一步探讨合作机会。公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：曲江旅游集团）持有公司51.66%的股权，曲江文投持有曲江旅游集团100%股权，故上述增资控股事项完成后，公司实际控制人预计将发生变更。公司于2017年6月23日召开第八届董事会第五次（临时）会议，审议通过了公司关于重大事项延期复牌的议案。同意公司向上海证券交易所申请股票延期复牌，公司股票自 2017年 6月 26 日至 2017年 6月 30 日继续停牌。二、重大事项最新进展2017年6月27日，曲江新区管委会出具《关于华侨城西部投资有限公司以非公开协议方式增资西安曲江文化产业投资（集团）有限公司的批复》（西曲江发[2017]211号），同意华侨城集团全资子公司华侨城西部投资有限公司（以下简称：华侨城西部投资）以非公开协议方式增资曲江文投。2017年6月27日，华侨城西部投资执行董事作出执行董事决定，同意华侨城西部投资以现金方式对曲江文投进行增资。2017年6月29日，华侨城西部投资、西安曲江文化控股有限公司（以下简称：曲江文化控股）、曲江文投三方签署了《华侨城西部投资有限公司、西安曲江文化控股有限公司关于西安曲江文化产业投资（集团）有限公司增资扩股框架协议》。对增资扩股事项进行了约定，主要内容摘要如下：（一）协议主体甲方：华侨城西部投资有限公司乙方：西安曲江文化控股有限公司标的公司：西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（二）合作基本原则和方案1、双方同意，由甲方对标的公司进行增资扩股，增资后甲方持有标的公司的股权比例为51％。2、甲方对标的公司的增资对价，以双方共同认可的第三方评估机构出具的资产评估结果为基础，并在扣除相关剥离资产（如有）后协商确定。（三） 保障条款各方确认，为使甲方有充足时间履行增资所必需的程序，确保增资扩股事宜顺利推进，除甲、乙双方另有约定外，乙方及标的公司承诺：1、本协议签署之日起六个月内，乙方及标的公司经营状况和公司治理结构保持稳定，不变更现有股权结构，保持资产、业务、人员、财务、机构的稳定；2、本协议签署之日起六个月内，乙方不对其持有的标的公司股权及标的公司资产设置新的保证、抵押、质押、对外担保及其他权利负担（公司经营性需要的融资担保除外）；3、本协议生效之日起六个月内，未经甲方同意，乙方及标的公司不得与第三方以任何方式再行协商关于标的公司增资扩股及其他重组事宜。4、甲、乙双方确认，本协议有效期为自签订之日起六个月，双方应当在协议有效期内签订正式的增资扩股协议及其他配套文件。如甲、乙双方不能于六个月内签订正式的增资扩股协议及其他配套文件的，除非双方均同意终止本协议，否则本协议有效期自动延长六个月。（四）其他约定1、生效。本协议自各方盖章及其法定代表人或授权代表签字之日起生效。2、修改。本协议经各方签署书面文件方可修改。3、可分性。本协议任何条款的无效不影响本协议任何其它条款的有效性。三、复牌……[点击查看原文][查看历史公告]

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