公告日期：2017-09-23

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-088盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2017年9月22日以现场会议方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。一、以 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于投资四环锌锗科技股份有限公司的议案》。（一）投资标的介绍四环锌锗科技股份有限公司（以下简称：“四环锌锗”）成立于2005年3月，于2016年8月在新三板挂牌，股票代码为838792；法定代表人刘强；注册资本46,215 万元人民币；注册地址石棉县回隆乡竹马工业园区；经营范围为锌锗技术的研发、推广、应用；锌锗系列产品冶炼、深加工、销售；新能源材料、电子材料研发、生产、销售；有色金属、稀贵金属冶炼、销售；锌锗原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售；锌焙砂加工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、化工产品（危险化工品除外）销售；道路运输。（以工商登记机关最后核准为准）。四环锌锗的控股股东为深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”），盛屯集团持有四环锌锗股份58.42%。四环锌锗是一家集技术、资源、团队优势为一体的发展中企业。公司致力成为“引领锌锗行业革新的推动力”，以环保节能为基，以技术革新为源，以智能化运用为力，将在未来发展成为全球锌锗行业中的引领者。公司主营业务是锌锗系列产品生产，多种金属综合回收、销售。公司所属行业为制造业（C）中的有色金属冶炼和延压加工（C32）。公司主要产品“锌”广泛运用在基础设施、压铸仪表、玩具、灯具、装饰品、电器元件及其盒体、汽车配件、机电配件、机械零件等方面。重点产品“锗”主要运用在在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域，是一种重要的战略资源。四环锌锗以成本优势、技术优势、产品质量优势和良好的品牌形象赢得了市场良好的口碑。2016年“四环牌锌锭”荣获“四川省名牌产品；2016年10月，四环锌锗被评为“四川省企业技术中心”；2016年11月被评为高新技术企业。（二）投资方案四环锌锗拟非公开发行股票，拟发行价格为每股 3 元，发行股票不超过7659.00万股（含），预计募集资金总额不超过22,977.00万元（含）。本次股票发行募集资金将用于补充流动资金，提高其盈利水平和抗风险能力，改善财务结构，从而提升综合竞争力及可持续发展能力。公司拟投资四环锌锗，认购股份数1500万股，交易价格每股3元人民币，合计总投资金额4500万元人民币，认购后持有四环锌锗2.78%股权。（三）审议程序盛屯集团是公司的控股股东，盛屯集团持有四环锌锗股份 58.42%，也是四环锌锗的控股股东。本次交易构成关联交易，关联董事陈东、方兴需回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，经公司董事会审议后无需提交股东大会审议。特此公告。盛屯矿业集团股份有限公司董事会2017年9月 23日[点击查看原文][查看历史公告]

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