公告日期：2016-08-16

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-065盛屯矿业集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：投资标的名称：盛屯钴源新材有限公司（暂定名，以工商核定后为准）投资金额：3060万美元（或等值人民币）特别风险提示: 盛屯钴源新材有限公司为新设公司，尚需主管部门批准或备案除公司2016年非公开发行股份事项以外，公司过去12个月未与同一关联人进行交易，未与不同关联人进行此类相关交易。一、对外投资暨关联交易概述基于全球新能源产业迎来快速增长期以及公司战略定位方面的确立，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盛屯矿业”、“甲方”）与深圳盛屯集团有限公司全资子公司深圳市盛屯稀有材料科技有限公司（以下简称“深圳盛屯稀有材料”、“乙方”）拟在厦门新设立公司，并由该公司作为主体投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目，项目位于刚果（金）科卢韦齐地区北部，项目建设期十三个月，总投资额为6000万美元。新设立公司名称拟为“盛屯钴源新材有限公司”（暂定名，以工商核定后为准，以下简称：“钴源新材”）。钴源新材设立时注册资本6000万美元，其中盛屯矿业出资3060万美元，持股51%；深圳盛屯稀有材料出资2940万美元，持股49%。首期出资2000万美元，双方按股权比例等比例出资。深圳盛屯稀有材料是公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的全资子公司，本次对外投资构成关联交易。深圳市盛屯稀有材料对包括刚果（金）在内的境外项目有较长时间的研究和业务实践，在钴、锂、稀土等新能源新材料产业经营、矿产品原料来源、金属冶炼项目运营、专业团队建设方面具备优势和沉淀，将为本项目的顺利实施提供重要支撑。本次对外投资事项经2016年8月15日召开的公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，关联董事陈东先生、方兴先生已回避表决。本次投资经公司独立董事事前认可并发表了独立意见。本次交易不属于重大资产重组事项。鉴于深圳盛屯稀有材料是公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的全资子公司，本次交易涉及关联交易。根据本公司章程及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易需提交股东大会审议，届时关联股东回避表决。二、关联方的基本情况公司名称：深圳市盛屯稀有材料科技有限公司法定代表人：姚娟英注册资本：20000万元人民币注册地址：深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼08单元经营范围：一般经营项目：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池、纳米新材料的销售；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：稀土材料加工。股权结构：深圳盛屯集团有限公司出资18000万元，占比90%；深圳市盛屯金融控股有限公司出资2000万元，占比10%。深圳市盛屯金融控股有限公司为深圳盛屯集团有限公司全资子公司。财务情况：截止到2015年12月31日，总资产227,964,646.52元；净资产215,405,212.76元；2015年营业收入62,307,691.90元，净利润56,152.53元。(以上财务数据未经审计)三、投资标的基本情况（一）钴源新材基本情况公司名称：盛屯钴源新材有限公司（暂定名，以工商核定后为准）注册资本：6000万美元（或等值人民币）注册地址：厦门市股权比例：盛屯矿业持股51%，深圳盛屯稀有材料持股49%。经营范围：开展跨境钴产品投资。钴源新材设立时注册资本6000万美元，首期出资2000万美元，双方按股权比例等比例出资。以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。（二）非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目基本情况 1、项目概况：本项目位于刚果（金）科卢韦齐地区。科卢韦齐地区铜钴资源丰富，1941年开始采铜，现为重要的铜钴矿开采中心，交通便利。2、项目建设期：按照各阶段工作的性质、数量进行工程实施的进度安排，预计项目建设为期十三个月，分为设计阶段、建设施工阶段和生产调试阶段。……[点击查看原文][查看历史公告]

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