公告日期：2017-08-17

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-083盛屯矿业集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年8月16日(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区金桥路世纪金桥园商务楼四楼公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 162、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 201,501,0683、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 13.4598(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长陈东先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书及部分高管的列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于独立董事津贴议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 201,230,768 99.8658 259,100 0.1285 11,200 0.00572、议案名称：关于董事孙建成先生津贴的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 201,230,768 99.8658 259,100 0.1285 11,200 0.00573、议案名称：关于监事何少平先生津贴的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 201,230,768 99.8658 259,100 0.1285 11,200 0.0057(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例……[点击查看原文][查看历史公告]

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