公告日期：2017-08-11

股票代码：600711 股票简称： 盛屯矿业盛屯矿业集团股份有限公司二零一七年第六次临时股东大会资料 股权登记日期：2017年8月11日会议召开日期：2017年8月16日二0一七年八月盛屯矿业集团股份有限公司 2017年第六次临时股东大会资料盛屯矿业集团股份有限公司二零一七年第六次临时股东大会议程序号 会议议程 主持或报告人1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东2、股东审议议案 陈东3、各位股东代表发言、提问 陈东4、通过大会计票人、监票人名单 陈东5、对议案进行表决 陈东6、宣布表决结果 陈东7、宣读法律意见书 北京（厦门）大成律师8、大会闭幕 陈东盛屯矿业集团股份有限公司 2017年第六次临时股东大会资料盛屯矿业集团股份有限公司二零一七年第六次临时股东大会议案议案一：《关于独立董事津贴的议案》各位股东及股东代表：公司第九届董事会决定支付独立董事每年津贴 8 万元（含税）。本议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过。现提交2017年第六次临时股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。议案二：《关于董事孙建成先生津贴的议案》各位股东及股东代表：公司第九届董事会决定支付董事孙建成先生每年津贴 8 万元（含税）。本议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过。现提交2017年第六次临时股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。议案三：《关于监事何少平先生津贴的议案》各位股东及股东代表：经薪酬考核委员会提议，监事何少平先生每年津贴3万元（含税）。本议案已经公司第九届监事会第一次会议审议通过。现提交2017年第六次临时股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。盛屯矿业集团股份有限公司董事会2017年8月11日[点击查看原文][查看历史公告]

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