公告日期：2017-07-22

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-068盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2017年7月28日以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2017年第五次临时股东大会，董事会已于2017年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知（公告编号“2017-063”），根据相关规定，现发布本次股东大会提示性公告一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次：2017年第五次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）会议召开的日期、时间现场会议时间：2017年7月28日 14点 30分网络投票时间：2017年7月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（四）会议表决方式本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台。（五）会议地点厦门市思明区金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东累积投票议案1.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案 应选董事（4）人1.01 选举陈东先生为董事 √1.02 选举应海珍女士为董事 √1.03 选举孙建成先生为董事 √1.04 选举方兴先生为董事 √2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人2.01 选举刘宗柳先生为独立董事 √2.02 选举秦桂森先生为独立董事 √2.03 选举蔡明阳先生为独立董事 √3.00 关于选举第九届监事会非职工监事的议案 应选监事（2）人3.01 选举何少平先生为监事 √3.02 选举姚娟英女士为监事 √以上议案已经公司第八届董事会第五十五次会议通过，具体详情见中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“2017-060”号公告。三、会议出席对象（一）截止2017年7月24日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。（二）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。四、会议登记方法……[点击查看原文][查看历史公告]

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