公告日期：2017-04-06

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-044盛屯矿业集团股份有限公司对外投资暨关联交易事项部分调整公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：投资标的名称：盛屯环球资源投资有限公司（以下简称“环球资源”、“项目公司”）；投资金额：项目投资总金额12,900万美元（或等值人民币）。其中，自有资金投入6,000万美元，由盛屯矿业与盛屯稀有材料按照51：49比例投入；剩余6,900万美元通过融资方式取得。一、对外投资暨关联交易概述盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盛屯矿业”、“甲方”）第八届董事会第四十三次会议、公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目的议案》，公司与深圳盛屯集团有限公司全资子公司深圳市盛屯稀有材料科技有限公司（以下简称“盛屯稀有材料”、“乙方”）共同投资设立了厦门盛屯钴源科技有限公司（以下简称“钴源科技”），注册资本为40,024.2 万元，实收资本为1,000万元，持有股权比例分别为51%和49%，并由钴源科技作为主体在刚果（金）地区投资实施年产3500t钴、10000t铜综合利用项目，总投资额为6,000万美元，设计建设期为十三个月（详见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的“2016-065”号公告）。在项目实施过程中，因国家相关政策及规定要求，结合实地项目考察情况，公司需对方案部分内容进行调整：1、投资主体由厦门盛屯钴源科技有限公司调整为：盛屯环球资源投资有限公司（以下简称“盛屯环球”）。盛屯环球由公司与盛屯稀有材料共同在中国香港设立，其中，盛屯矿业持股51%，盛屯稀有材料持股49%。盛屯环球在刚果（金）成立全资子公司刚果盛屯资源有限公司，具体负责项目建设，实施，生产。2、投资总额根据最新取得的北京矿冶研究总院完成的《盛屯矿业刚果（金）年产1万吨电铜、3500吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法项目可行性研究报告》，盛屯矿业与盛屯稀有材料共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目，总投资额为约12,900万美元。其中，自有资金投入6,000万美元，由盛屯矿业与盛屯稀有材料按照51：49比例投入；剩余6,900万美元拟融资取得，融资渠道包括不限于银行贷款，第三方机构融资等。与此同时，钴源科技前期工作成果转入盛屯环球，终止对钴源科技的继续投资。董事会授权管理层进行本项目具体实施工作。盛屯稀有材料是公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的全资子公司，本次对外投资构成关联交易。盛屯稀有材料对包括刚果（金）在内的境外项目有较长时间的研究和业务实践，在钴、锂、稀土等新能源新材料产业经营、矿产品原料来源、金属冶炼项目运营、专业团队建设方面具备优势和沉淀，将为本项目的顺利实施提供重要支撑。本次对外投资方案调整事项经2017年4月5日召开的公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，关联董事陈东先生、方兴先生已回避表决。本次投资经公司独立董事事前认可并发表了独立意见。本次交易不属于重大资产重组事项。鉴于深圳盛屯稀有材料是公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的全资子公司，本次交易涉及关联交易。根据本公司章程及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易需提交股东大会审议，届时关联股东回避表决。二、关联方的基本情况公司名称：深圳市盛屯稀有材料科技有限公司法定代表人：姚娟英注册资本：20,000万元人民币注册地址：深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼08单元经营范围：一般经营项目：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池、纳米新材料的销售；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：稀土材料加工。股权结构：深圳盛屯集团有限公司出资18,000万元，占比90%；……[点击查看原文][查看历史公告]

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