公告日期：2017-04-15

股票代码：600711 股票简称： 盛屯矿业盛屯矿业集团股份有限公司2017 年第四次临时股东大会资料股权登记日期：2017年4月17日会议召开日期：2017年4月21日二〇一七年四月盛屯矿业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会议程序号 会议议程 主持或报告人1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东2、股东审议议案 陈东3、各位股东代表发言、提问 陈东4、通过大会计票人、监票人名单 陈东5、对议案进行表决 陈东6、宣布表决结果 陈东7、宣读法律意见书 北京（厦门）大成律师8、大会闭幕 陈东盛屯矿业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会议案议案一：《关于公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果（金）年产 3500t 钴、10000t铜综合利用项目进展及方案部分调整的议案》各位股东及股东代表：公司第八届董事会第四十三次会议、公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目的议案》，公司拟与公司控股股东深圳盛屯集团有限公司全资子公司深圳市盛屯稀有材料科技有限公司（以下简称“盛屯稀有材料”）共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目，项目位于刚果（金）科卢韦齐地区，总投资额为6000万美元，设计建设期为期十三个月。盛屯矿业携手盛屯稀有材料共同在厦门设立公司，由盛屯矿业出资3060万美元（或等值人民币），占股51%，由盛屯稀有材料出资2940万美元（或等值人民币），占股49%。并由该公司作为主体在刚果（金）科卢韦齐地区投资实施该项目。公司积极推进该项目的实施，于2016年10月由公司和盛屯稀有材料共同出资设立了厦门盛屯钴源科技有限公司，注册资本为40,024.2 万元，实收资本为1,000万元，持有股权比例分别为51%和49%。2017年1月已由北京矿冶研究总院完成了《盛屯矿业刚果（金）年产1万吨电铜、3500吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法项目可行性研究报告》，公司已派技术及管理团队前往刚果金开展前期工作。在项目实施过程中，因国家相关政策及规定要求，结合实地项目考察情况，公司需对方案部分内容进行调整，具体如下：一、投资主体由厦门盛屯钴源科技有限公司调整为：盛屯环球资源投资有限公司（以下简称：盛屯环球）。盛屯环球由公司与盛屯稀有材料共同在中国香港设立，其中，盛屯矿业持股51%，盛屯稀有材料持股49%。盛屯环球在刚果（金）成立全资子公司刚果盛屯资源有限公司，具体负责项目建设，实施，生产。二、投资总额根据《盛屯矿业刚果（金）年产1万吨电铜、3500吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法项目可行性研究报告》，盛屯矿业与盛屯稀有材料共同投资非洲刚果……[点击查看原文][查看历史公告]

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