公告日期：2016-05-25

南宁百货大楼股份有限公司二〇一五年度股东大会文件2016年5月南宁百货大楼股份有限公司二〇一五年度股东大会会议须知为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行。一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。五、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）进行议案表决的计票与监票工作。六、本次股东大会公司聘请律师现场见证。七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。九、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。二〇一五年度股东大会文件目 录一、二〇一五年度股东大会会议议程 1二、会议议案1.《2015年度董事会工作报告》32.《2015年度监事会工作报告》10 3.《2015年度报告》（全文、摘要） 14 4.《2015年度财务决算报告》15 5.《2015年度利润分配预案》16 6.《关于向各商业银行申请授信的议案》 17 7.《关于续聘内控审计机构的议案》 19三、《2015年度独立董事述职报告》20 二〇一五年度股东大会文件二〇一五年度股东大会会议议程现场会议召开时间： 2016年5月31日10时00分现场会议召开地点：南宁市朝阳路39号公司南楼七楼会议室现场会议主持人：黄永干董事长一、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、监事、其他高级管理人员。三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。四、推举清点人（两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、由见证律师监督）。五、审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案发表意见：（一）审议《2015年度董事会工作报告》；（二）审议《2015年度监事会工作报告》；（三）审议《2015年年度报告》（全文、摘要）；（四）审议《2015年度财务决算报告》；（五）审议《2015年度利润分配预案》；（六）审议《关于向各商业银行申请授信的议案》；（七）审议《关于续聘内控审计机构的议案》。六、听取《南宁百货大楼股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。七、填写现场表决票并开始投票表决。八、清点人共同负责进行计票、监票。二〇一五年度股东大会文件九、清点人代表公布现场表决结果。十、休会，等待网络投票结果。十一、网络投票结果……[点击查看原文][查看历史公告]

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