公告日期：2017-04-01

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2017-015南京医药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年4月24日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年4月24日9点00分召开地点：南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年4月24日至2017年4月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权不涉及二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 《南京医药股份有限公司2016年年度报告》及其摘要 √2 南京医药股份有限公司2016年度董事会工作报告 √3 南京医药股份有限公司2016年度监事会工作报告 √4 南京医药股份有限公司2016年度财务决算报告 √5 南京医药股份有限公司2017年度财务预算报告 √6 南京医药股份有限公司2016年度利润分配预案 √7 关于公司2017年度日常关联交易的议案 √8 关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案 √9 关于公司发行超短期融资券的议案 √10 关于公司开展票据池业务的议案 √11 关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 √12 关于公司第七届董事会增补董事的议案 √听取议案：听取南京医药股份有限公司2016年度独立董事述职报告1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已分别经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议 审议通过，详见公司于2017年4月1日对外披露的编号为ls2017-007之《南京医药股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》、ls2017-008《南京 医药股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》。相关公告于2017年 4月1日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报及证券时报上。……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。