公告日期：2017-05-20

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2017-028南京医药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月5日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2017年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月5日9点00分召开地点：南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月5日至2017年6月5日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权不涉及二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案关于修改《南京医药股份有限公司非公开发行 √1.00 股票方案》的议案1.01 定价基准日 √1.02 发行价格 √关于《南京医药股份有限公司2016年非公开 √2 发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股3 计划（草案）（二次修订稿）》（认购非公开发 √行A股股票方式）及摘要的议案关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股 √4 计划持有人会议章程（二次修订稿）》的议案关于二次修订公司非公开发行股票摊薄即期5 回报对公司主要财务指标的影响及公司采取 √措施的议案关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议 √6 案关于提请公司股东大会延长授权董事会全权 √7 办理本次员工持股计划相关事宜的议案关于提请公司股东大会延长授权董事会全权 √8 办理本次非公开发行股票相关事宜的议案关于提请股东大会延长公司非公开发行股票 √9 股东大会决议有效期的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议、第七届监事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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