公告日期：2017-05-20

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2017-026南京医药股份有限公司关于二次修订公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”或“公司”）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》已经于2016年4月22日召开的第七届董事会第五次会议和2016年5月31日召开的2015年年度股东大会审议通过，并于2016年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（公告编号：ls2016-038）。公司于2016年12月26-28日召开的第七届董事会2016年第四次临时会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》，公司根据2015年利润分配对本次非公开发行价格和数量的调整等事项对已披露的《关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》进行修订。公司于2017年5月17-19日召开的第七届董事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于二次修订公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》，公司根据财务数据更新等事项对已披露的《关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》进行二次修订。现将修订后的具体内容公告如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算（一）假设前提1、本次非公开发行于2017年6月底实施完成（本次非公开发行完成时间仅为测算所用，最终以实际发行完成时间为准）；2、本次非公开发行股份数量为305,343,511股；3、本次非公开发行股票募集资金总额为20.00亿元，不考虑扣除发行费用的影响；4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；5、假设2016年度利润分配于2017年6月24日实施完成；6、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响；7、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；8、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本897,425,598股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；9、2016年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为180,271,837.26元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为183,944,149.34元。出于谨慎性考虑，以15%增长率为基准，假设2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2016年分别增长10%、15%和20%来测算。以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）测算过程基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：本次发行前 不考虑本次发行 本次发行后项目 （2016年度/2016年12（2017年度/2017年12（2017年度/2017年12月31日） 月31日） 月31日）总股本（股） 897,425,598 897,425,598 1,202,769,109假设情形1：2017年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较2016年同比增长10%归属于普通股股东每股 2.93 3.10 3.98净资产（……[点击查看原文][查看历史公告]

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