公告日期：2017-05-20

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2017-024南京医药股份有限公司第七届监事会2017年第一次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 监事会会议召开情况南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2017年第一次临时会议于2017年5月17-19日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，监事姚兆年先生、周立先生、杨庆女士出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次监事会全部议案。二、监事会会议审议情况1、审议通过关于修改《南京医药股份有限公司非公开发行股票方案》的议案；公司非公开发行股票方案已经公司2015年年度股东大会审议通过。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，监事会同意对公司非公开发行股票方案进行修改。由于该议案涉及向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）、AllianceHealthcareAsiaPacificLimited（以下简称“AllianceHealthcare”）以及富安达资产管理（上海）有限公司作为管理人管理的富安达-江苏银行-金融信7号专项资产管理计划（以下简称“员工持股计划”）非公开发行股票，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公司章程》的规定，关联监事姚兆年先生、周立先生、杨庆女士回避表决，本议案将提交公司股东大会审议。具体修改情况如下：（1）、修改原发行方案第五条“定价基准日”原方案：本次非公开发行的定价基准日为2016年4月22日召开的第七届董事会第五次会议决议公告日，即2016年4月23日。修改为：本次非公开发行的定价基准日为公司2017年5月17-19日召开的第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告日，即2017年5月20日。（2）、修改原发行方案第六条“发行价格”原方案：本次发行的发行价格为6.55元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。修改为：本次发行的发行价格为6.55元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），亦不低于公司第七届董事会第五次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%并实施2015年度权益分派除息后的价格。原发行方案其他项保持不变。2、审议通过关于《南京医药股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案；由于该议案涉及向新工集团、Alliance Healthcare以及员工持股计划非公开发行股票，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公司章程》的规定，关联监事姚兆年先生、周立先生、杨庆女士回避表决，本议案将提交公司股东大会审议。（具体内容详见公司编号为ls2017-025之《南京医药股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票预案二次修订说明的公告》）。3、审议通过关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（二次修订稿）》（认购非公开发行A股股票方式）及摘要的议案；本次修订内容为将公司非公开发行定价基准日调整为第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告披露日，即2017年5月20日，同时根据实际审批情况修订了相关内容，其他内容均保持不变。拟参与本次员工持股计划的监事周立先生、杨庆女士回避表决，本议案由1名非关联监事进行审议表决。同意1票，反对0票，弃权0票。监事会关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（二次修订稿）》（认购非公开发行A股股票方式）的审核意见如下：（1）、公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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