公告日期：2016-01-28

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2016-006南京医药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月16日发布《南京医药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，上述公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2016年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年2月1日9点00分召开地点：南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年2月1日至2016年2月1日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权不涉及二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条 √1 件的议案2.00 关于南京医药股份有限公司发行公司债券的议案 √2.01 发行规模及票面金额 √2.02 债券期限 √2.03 债券利率及确定方式 √2.04 发行方式 √2.05 担保安排 √2.06 赎回条款或回售条款 √2.07 募集资金用途 √2.08 发行对象及向公司股东配售的安排 √2.09 承销方式及上市安排 √2.10 公司资信情况及偿债保障措施 √2.11 决议有效期 √2.12 关于本次发行公司债券的授权事项 √3 关于公司发行中期票据的议案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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