公告日期：2016-01-26

南京医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议材料2016年2月1日南京医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会议程一、介绍参会的嘉宾和股东情况；二、宣读会议审议及听取议案相关内容：1、审议关于南京医药股份有限公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案；2、审议关于南京医药股份有限公司发行公司债券的议案；3、审议关于南京医药股份有限公司发行中期票据的议案。三、大会对上述议案逐项进行审议、股东提问（相关人员分别回答提问）四、股东对各项议案进行表决五、股东代表、监事代表、工作人员点票、监票、汇总现场表决结果六、宣读股东大会现场表决结果七、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果八、宣读股东大会决议九、律师见证并出具法律意见书十、会议结束南京医药股份有限公司2016年2月1日南京医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会材料之一：关于南京医药股份有限公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案各位股东及股东代表：为了实现公司的可持续发展、改善公司融资结构、降低财务成本，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，公司董事会认为本公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。本议案已经公司第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过，现提请各位股东予以审议。南京医药股份有限公司董事会2016年2月1日南京医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会材料之二：关于南京医药股份有限公司发行公司债券的议案各位股东及股东代表：为优化债务结构，降低财务成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际发展需要，公司拟公开发行不超过10亿元的公司债券，发行完成后，在满足上市条件的前提下，本公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。现将具体方案汇报如下：一、发行规模及票面金额本次发行的公司债券规模为不超过人民币10亿元（含人民币10亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币100元。二、债券期限本次发行的公司债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况予以确定。三、债券利率及确定方式本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定和发行时市场情况予以确定。四、发行方式本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。五、担保安排本次发行的公司债券为无担保债券。六、赎回条款或回售条款本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。七、募集资金用途……[点击查看原文][查看历史公告]

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