公告日期：2016-11-04

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2016-082号青海金瑞矿业发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年11月3日(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路 36号青海投资大厦公司五楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 142、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 186,992,2613、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.8882其中：出席本次会议现场会议的股东有3人，代表股份180,069,988股，占总股本的62.4861%；网络投票股东11人，代表股份6,922,273股，占总股本的2.4021%。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会由公司董事会召集，董事长程国勋先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席8人，董事候德荣，独立董事钟新宇、郭海林因公外出，未能出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席5人；3、公司董事会秘书出席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于青海省投资集团有限公司延期支付资产出售剩余价款的议案》审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 22,457,418 99.4283 129,132 0.5717 0 0.00002、议案名称：《关于签订的议案》审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 22,457,418 99.4283 129,132 0.5717 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议 同意 反对 弃权案 议案名称序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）号1 《关于青海省投资集团有限公司延期支付资产出 6,793,141 98.1345 129,132 1.8655 0 0.0000售剩余价款的议案》2 《关于签订

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