公告日期：2016-07-06

青海金瑞矿业发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料二一六年七月十八日青海金瑞矿业发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会须知尊敬的各位股东及股东代理人：为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2016年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。六、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。青海金瑞矿业发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会相关事项及议程一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会（二）股东大会的召集人：公司董事会（三）会议召开的日期、时间1、现场会议日期、时间：2016年7月18日（星期一）上午10:00分2、网络投票日期、时间：2016年7月18日（星期一）上午9:30-11:30下午13:00-15:00。（四）会议的表决方式本次会议采用现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。（五）现场会议地点青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室（六）股权登记日：2016年7月11日（星期一）二、会议审议事项投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》 √2.00 《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》 √2.01 《关于变更公司经营范围的议案》 √2.02 《关于修改公司章程的议案》 √3 《公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》 √累积投票议案4.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人4.01 增补李栗女士为公司第七届董事会董事候选人 √4.02 增补候德荣先生为公司第七届董事会董事候选人 √5.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人5.……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。